АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХПОГАТ»

Место нахождения общества: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, 6.

Уважаемые акционеры!

Совет директоров АО «ХПОГАТ» сообщает вам: в связи с отсутствием кворума на годовом общем собрании акционеров 18 апреля 2018 года проводится повторное годовое общее собрание акционеров.

Вид собрания: повторное годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения повторного годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата проведения повторного годового общего собрания акционеров: 25 мая 2018 года

Место проведения повторного годового общего собрания: г. Хабаровск, ул. Павловича, 6, этаж 3.

Время проведения повторного годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании

акционеров: 14 часов 30 минут

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров АО «ХПОГАТ» – 2 мая 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета АО «ХПОГАТ» по итогам 2017 отчетного года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков АО «ХПОГАТ» по результатам 2017 отчетного года.

3. Избрание членов совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

При регистрации акционерам иметь паспорт (документ, удостоверяющий личность), а

представители акционеров, кроме того, должны иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров АО «ХПОГАТ: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-32163-F, дата государственной регистрации – 13.10.2004 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров АО «ХПОГАТ» могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: 680030, г. Хабаровск, ул. Павловича, 6, 3 этаж, приемная с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время проведения повторного годового общего собрания акционеров по месту его проведения. Справки по телефону 21-45-37.

Совет директоров АО «ХПОГАТ»