Корпоративные новости

Отчет об итогах голосования

Отчет об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров

                                                     Акционерного общества «ХПОГАТ»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "ХПОГАТ".

Место нахождения общества:                                 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, 6.

Адрес общества:                                                     680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, 6.

Место проведения общего собрания:                  г. Хабаровск, ул. Павловича, 6, этаж 3

Вид общего собрания:                                               повторное годовое

Форма проведения общего собрания:                 собрание

Дата проведения общего собрания:                     23 мая 2019 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании:                  31 марта 2019 г.

Полное фирменное наименование регистратора,  

выполнявшего функции  счетной комиссии:  Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Дальневосточного филиала

Место нахождения регистратора:                         г. Москва, ул. Буженинова, д. 30. стр.1

Адрес регистратора:                                              г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404

                                                                                   (Дальневосточный  филиал АО «Новый регистратор»)

Уполномоченное лицо регистратора:                 Титова Анна Юрьевна

Председатель собрания: Обозный Николай Степанович   Секретарь собрания: Стригин Анатолий Павлович

                        Повестка дня общего собрания

1.         Утверждение годового отчета  Акционерного общества  «ХПОГАТ» по итогам  2018  года.

2.         Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков Акционерного общества «ХПОГАТ»  по результатам 2018 года.

3.         Избрание членов совета директоров общества.

4.         Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5.         Утверждение аудитора общества.

 

 1. Утверждение годового отчета Акционерного общества  «ХПОГАТ» по итогам 2018 года.

Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

32 492

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком  России от 16.11.2018 г. № 660-П:

32 492

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

12 760

 

Наличие кворума:

есть (39,27%)

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

12 760

12 760

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет  Акционерного общества «ХПОГАТ» по итогам 2018  года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков Акционерного общества  «ХПОГАТ» по результатам 2018  года.

Информация о наличии кворума по второму  вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

32 492

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного  Банком  России от 16.11.2018 г. № 660-П:

32 492

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

12 760

 

Наличие кворума:

есть (39,27%)

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

12 760

12 760

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли и убытков  Акционерного общества «ХПОГАТ» по результатам  2018 года. Дивиденды акционерам общества по результатам 2018 года не выплачивать.

3. Избрание членов совета директоров общества.

Информация о наличии кворума по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

 162 460

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

 162 460

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

63 800

 

Наличие кворума:

есть (39,27%)

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

63 800

№ п/п

Кандидат 

Число голосов

1.

Ким  Александр Кильунович

12 760

2.

Обозный Николай Степанович

12 760

3.

Поташов Сергей Александрович

12 760

4.

Стригин Анатолий Павлович

12 760

5.

Шпацерман Сергей Александрович

12 760

«Против»

0

«Воздержался»

0

Недействительные и не подсчитанные

 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня: Избрать совет директоров общества  в следующем  составе: 1. Ким Александр Кильунович      2. Обозный Николай Степанович   

3. Поташов Сергей Александрович     4. Стригин Анатолий Павлович       5. Шпацерман Сергей Александрович

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Информация о наличии кворума по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

32 492

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

31 314

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

11 640

 

Наличие кворума:

есть (37,17%)

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

1.         Мельников Валерий Иванович

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

11640

11640

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

2.         Сахно Людмила Григорьевна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

11640

11640

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

3.         Шпацерман Любовь Сергеевна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

11640

11640

 

0

 

 

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

Формулировка  решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: 1.            Мельников Валерий Иванович   2. Сахно Людмила Григорьевна    3.Шпацерман Любовь Сергеевна

5. Утверждение аудитора общества.

Информация о наличии кворума по пятому  вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

32 492

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

32 492

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

12 760

 

Наличие кворума:

есть (39,27%)

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

12 760

12 760

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

Формулировка  решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором общества на 2019 год   Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная аудиторская фирма» ОГРН 1022701130869.

Председатель собрания                                                                          Н.С. Обозный

Секретарь собрания                                                                                 А.П.Стригин

Собрание акционеров

                  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «ХПОГАТ»

 Место нахождения общества: 680030,  Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, 6.

                             Уважаемые акционеры!

     Совет директоров  Акционерного общества  «ХПОГАТ» сообщает вам: в связи с отсутствием кворума на годовом общем собрании акционеров 24 апреля 2019 года  проводится повторное годовое общее собрание акционеров.

Вид собрания: повторное годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения повторного годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата  проведения повторного  годового общего собрания акционеров:  23 мая 2019 года

Место проведения повторного годового общего собрания: г. Хабаровск, ул. Павловича, 6, этаж 3.

Время проведения повторного годового общего собрания акционеров: 14 часов 30 минут

Время  начала регистрации   лиц, участвующих в повторном годовом общем   собрании

акционеров:  14 часов 00 минут

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ХПОГАТ» –  31 марта 2019 года.

         ПОВЕСТКА ДНЯ  ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:       

1. Утверждение годового отчета  Акционерного общества «ХПОГАТ» по итогам 2018 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков Акционерного общества  «ХПОГАТ» по результатам 2018 года.

3. Избрание членов совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение  аудитора общества.

При   регистрации    акционерам иметь   паспорт (документ, удостоверяющий личность),   а представители акционеров, кроме того, должны иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

        Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня повторного общего собрания акционеров Акционерного общества «ХПОГАТ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер  1-01-32163-F, дата государственной регистрации – 13.10.2004 г.

        С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению  повторного годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ХПОГАТ»  могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: 680030, г. Хабаровск, ул. Павловича, 6, 3 этаж, приемная с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время регистрации и  проведения повторного годового общего собрания акционеров по месту его проведения. Справки по телефону 21-45-37.

 

  

 

Совет директоров АО «ХПОГАТ»

Собрание акционеров

 

                   АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «ХПОГАТ»

Место нахождения общества: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, 6.

                              Уважаемые акционеры!

         Совет директоров  Акционерного общества «ХПОГАТ» сообщает Вам о проведении годового общего  собрания акционеров.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения  годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата  проведения  годового общего собрания акционеров:  24 апреля 2019 года

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Хабаровск, ул. Павловича, 6, этаж 3.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут

Время  начала  регистрации   лиц,  участвующих   в   годовом    общем   собрании   акционеров:

11 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ХПОГАТ» –  31 марта  2019 года.

          ПОВЕСТКА ДНЯ  ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:       

1. Утверждение  годового отчета  Акционерного общества  «ХПОГАТ» по итогам 2018 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков Акционерного общества  «ХПОГАТ» по результатам  2018  года.

3. Избрание членов совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5.Утверждение  аудитора общества.

При   регистрации    акционерам   иметь   паспорт  (документ, удостоверяющий личность),   а  

представители акционеров, кроме того, должны иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

         Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Акционерного общества «ХПОГАТ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер  1-01-32163-F, дата государственной регистрации – 13.10.2004 г.

         С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению  годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ХПОГАТ»  могут ознакомиться  в течение 20 дней до  проведения   собрания по адресу: 680030, г. Хабаровск, ул. Павловича, 6, 3 этаж, приемная, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.  Справки по телефону 21-45-37.

 

  

 

 

Совет  директоров Акционерного общества  «ХПОГАТ»

 

Отчет об итогах голосования

Отчет об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров

                                                     Акционерного общества «ХПОГАТ»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "ХПОГАТ".

Место нахождения общества:                                 Хабаровский край, г. Хабаровск.

Место проведения общего собрания:                  г. Хабаровск, ул. Павловича, 6, этаж 3

Вид общего собрания:                                               повторное годовое

Форма проведения общего собрания:                 собрание

Дата проведения общего собрания:                     25 мая 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих

право на участие в общем собрании:                  02 мая 2018 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии:                                                      АО «Новый регистратор» в лице Дальневосточного филиала

Место нахождения регистратора:                         690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404

Уполномоченные лица регистратора:                Титова Анна Юрьевна

Председатель собрания: Обозный Николай Степанович   Секретарь собрания: Стригин Анатолий Павлович

                        Повестка дня общего собрания

1.         Утверждение годового отчета АО «ХПОГАТ» по итогам  2017 отчетного года.

2.         Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков АО «ХПОГАТ»  по результатам 2017 отчетного года.

3.         Избрание членов совета директоров общества.

4.         Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5.         Утверждение аудитора общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

 1. Утверждение годового отчета АО «ХПОГАТ» по итогам 2017 отчетного года.

Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

32 492

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

32 492

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

12 706

 

Наличие кворума:

есть (39,11%)

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

12 706

12 706

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет  АО «ХПОГАТ» по итогам 2017 отчетного года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков АО «ХПОГАТ» по результатам 2017 отчетного  года.

Информация о наличии кворума по второму  вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

32 492

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

32 492

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

12 706

 

Наличие кворума:

есть (39,11%)

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

12 706

12 706

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

 

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)

отчетность, а также распределение прибыли и убытков общества АО «ХПОГАТ» по результатам  2017 отчетного года. Дивиденды акционерам общества по итогам 2017 года не выплачивать.

3. Избрание членов совета директоров общества.

Информация о наличии кворума по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

 162 460

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

 162 460

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

63 530

 

Наличие кворума:

есть (39,11%)

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

63 530

№ п/п

Кандидат 

Число голосов

1.

Ким  Александр Кильунович

12 706

2.

Обозный Николай Степанович

12 706

3.

Скрыль Юрий Петрович

12 706

4.

Стригин Анатолий Павлович

12 706

5.

Шпацерман Сергей Александрович

12 706

«Против»

0

«Воздержался»

0

Недействительные и не подсчитанные

 0

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня: Избрать совет директоров общества  в следующем

составе: 1. Ким Александр Кильунович      2. Обозный Николай Степанович    3. Скрыль Юрий Петрович 

4. Стригин Анатолий Павлович       5. Шпацерман Сергей Александрович

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Информация о наличии кворума по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

32 492

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

31 284

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

11 640

 

Наличие кворума:

есть (37,21%)

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

1.         Мельников Валерий Иванович

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

11640

11640

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

2.         Поташов Сергей Александрович

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

11640

11640

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

3.         Шпацерман Любовь Сергеевна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

11 640

11 640

 

0

 

 

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

Формулировка  решения, принятого по вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию общества в

следующем составе: 1.   Мельников Валерий Иванович   2. Поташов Сергей Александрович 

3.Шпацерман Любовь Сергеевна

5. Утверждение аудитора общества.

Информация о наличии кворума по пятому  вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

32 492

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

32 492

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

12 706

 

Наличие кворума:

есть (39,11%)

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

12 706

12 706

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

Формулировка  решения, принятого по вопросу повестки дня: Утвердить аудитором общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная аудиторская фирма» ОГРН 1022701130869.

Председатель собрания                                                                          Н.С. Обозный

Секретарь собрания                                                                                 А.П.Стригин

 

 

Собрание акционеров

 

                                                     АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «ХПОГАТ»

            Место нахождения общества: 680030,  Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, 6.

 

                                                              Уважаемые акционеры!

 

  

      Совет директоров  АО «ХПОГАТ» сообщает вам: в связи с отсутствием кворума на годовом общем собрании акционеров 18 апреля 2018 года  проводится повторное  годовое общее  собрание акционеров.

Вид собрания: повторное годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения повторного годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата  проведения повторного  годового общего собрания акционеров:  25 мая 2018 года

Место проведения повторного годового общего собрания: г. Хабаровск, ул. Павловича, 6, этаж 3.

Время проведения повторного годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут

Время  начала  регистрации   лиц,  участвующих   в повторном годовом общем   собрании  

акционеров:  14 часов 30 минут

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров АО «ХПОГАТ» –  2 мая  2018 года.

          ПОВЕСТКА ДНЯ  ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:       

1. Утверждение годового отчета  АО «ХПОГАТ» по итогам 2017 отчетного года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков АО «ХПОГАТ» по результатам  2017 отчетного года.

3. Избрание членов совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение  аудитора общества.

При   регистрации    акционерам   иметь   паспорт  (документ, удостоверяющий личность),   а  

представители акционеров, кроме того, должны иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

         Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров АО «ХПОГАТ: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер  1-01-32163-F, дата государственной регистрации – 13.10.2004 г.

         С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению  повторного годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в  повторном годовом общем собрании акционеров АО «ХПОГАТ»  могут ознакомиться  в течение 20 дней до проведения  собрания  по  адресу:  680030,  г. Хабаровск,  ул. Павловича,  6,  3  этаж, приемная с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время  проведения повторного годового общего собрания акционеров по месту его проведения.  Справки по телефону 21-45-37.

 

  

 

Совет директоров АО «ХПОГАТ»

 

 

Собрание акционеров

                                                              АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «ХПОГАТ»

                                   Место нахождения общества: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, 6.

                                                                                     Уважаемые акционеры!

            Совет директоров  АО «ХПОГАТ» сообщает Вам о проведении годового общего  собрания акционеров.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения  годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата  проведения  годового общего собрания акционеров:  18 апреля 2018 года

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Хабаровск, ул. Павловича, 6, этаж 3.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут

Время  начала  регистрации   лиц,  участвующих   в   годовом    общем   собрании   акционеров:

13 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ХПОГАТ» –  26 марта  2018 года.

          ПОВЕСТКА ДНЯ  ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:       

  1. Утверждение годового отчета  АО «ХПОГАТ» по итогам 2017 отчетного года.

2.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков АО «ХПОГАТ» по результатам  2017  отчетного года.

  1. Избрание членов совета директоров общества.
  2. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  3. Утверждение  аудитора общества.

При   регистрации    акционерам   иметь   паспорт  (документ, удостоверяющий личность),   а  

представители акционеров, кроме того, должны иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

         Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров АО «ХПОГАТ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер  1-01-32163-F, дата государственной регистрации – 13.10.2004 г.

         С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению  годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ХПОГАТ»  могут ознакомиться  в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: 680030, г. Хабаровск, ул. Павловича, 6,  приемная, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.  Справки по телефону 21-45-37.

 

  

 

 

Совет директоров АО «ХПОГАТ»

Отчет об итогах голосования

Отчет об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров

                                                     Акционерного общества «ХПОГАТ»

Полное фирменное наименование общества:             Акционерное общество "ХПОГАТ".

Место нахождения общества:                         Хабаровский край, г. Хабаровск.

Место проведения общего собрания:            г. Хабаровск, ул. Павловича, 6, этаж 3

Вид общего собрания:                                     повторное годовое

Форма проведения общего собрания:           собрание

Дата проведения общего собрания:               19 мая 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих

право на участие в общем собрании:            02 мая 2017 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии:                                           АО «Новый регистратор» в лице Дальневосточного филиала

Место нахождения регистратора:                  690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404

Уполномоченные лица регистратора:           Беспалова Яна Валерьевна

Председатель собрания: Обозный Николай Степанович   Секретарь собрания: Стригин Анатолий Павлович

                        Повестка дня общего собрания

1.       Утверждение годового отчета АО «ХПОГАТ» за 2016 год.

2.       Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах  общества за 2016 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 года.

3.       Утверждение дополнений в Устав общества.

4.       Избрание членов совета директоров общества.

5.       Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6.       Утверждение аудитора общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

 1. Утверждение годового отчета АО «ХПОГАТ» за 2016 год.

Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

32 492

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

32 492

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

12 686

 

Наличие кворума:

есть (39,04%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

12 686

12 686

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет  АО «ХПОГАТ» за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2016 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 года.

Информация о наличии кворума по второму  вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

32 492

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

32 492

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

12 686

 

Наличие кворума:

есть (39,04%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

12 686

12 686

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в

том числе отчет о финансовых  результатах за 2016 год, а также распределение прибыли и убытков общества по

результатам  2016 года. Дивиденды акционерам общества по итогам 2016 года не выплачивать.

3. Утверждение дополнений  в Устав общества.

Информация о наличии кворума по  третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

32 492

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

32 492

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

12 686

 

Наличие кворума:

есть (39,04%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

12 686

12 686

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

Формулировка принятого решения: Утвердить дополнения в  Устав общества.

4. Избрание членов совета директоров общества.

Информация о наличии кворума по четвертому  вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

 162 460

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

 162 460

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

63 430

 

Наличие кворума:

есть (39,04%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

63 430

№ п/п

Кандидат 

Число голосов

1.

Ким  Александр Кильунович

12 686

2.

Обозный Николай Степанович

12 686

3.

Скрыль Юрий Петрович

12 686

4.

Стригин Анатолий Павлович

12 686

5.

Шпацерман Сергей Александрович

12 686

«Против»

0

«Воздержался»

0

Недействительные и не подсчитанные

 0

Формулировка принятого решения: Избрать совет директоров общества  в следующем составе:

1. Ким Александр Кильунович      2. Обозный Николай Степанович    3. Скрыль Юрий Петрович 

4. Стригин Анатолий Павлович       5. Шпацерман Сергей Александрович

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Информация о наличии кворума по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

32 492

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

31 284

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

11 640

 

Наличие кворума:

есть (37,21%)

Итоги голосования:

1.       Мельников Валерий Иванович

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

11640

11640

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

2.       Поташов Сергей Александрович

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

11640

11640

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

3.       Обращев Юрий Иванович

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

11 640

11 640

 

0

 

 

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1.       Мельников Валерий Иванович   2. Поташов Сергей Александрович  3.Обращев Юрий Иванович

6. Утверждение аудитора общества.

Информация о наличии кворума по шестому  вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

32 492

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

32 492

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

12 686

 

Наличие кворума:

есть (39,04%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

12 686

12 686

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная аудиторская фирма» ОГРН 1022701130869.

Председатель собрания                                                                          Н.С. Обозный

Секретарь собрания                                                                                 А.П.Стригин

 

Собрание акционеров

 

                   АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «ХПОГАТ»

   Место нахождения общества: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, 6.

                              Уважаемые акционеры!

      Совет директоров  АО «ХПОГАТ» сообщает вам: в связи с отсутствием кворума на годовом общем собрании акционеров 21 апреля 2017 года  проводится повторное  годовое общее  собрание акционеров.

Вид собрания: повторное годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения повторного годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата  проведения повторного  годового общего собрания акционеров:  19 мая 2017 года

Место проведения повторного годового общего собрания: г. Хабаровск, ул. Павловича, 6, этаж 3.

Время проведения повторного годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут

Время  начала  регистрации   лиц,  участвующих   в повторном годовом общем   собрании  

акционеров:  14 часов 30 минут

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров АО «ХПОГАТ» –  2 мая  2017 года.

          ПОВЕСТКА ДНЯ  ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:       

  1. Утверждение годового отчета  АО «ХПОГАТ» за 2016 год.
  2. 2.   Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета  о финансовых результатах общества за 2016 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам  2016 года.
  3. 3.   Утверждение дополнений в Устав общества.
  4. Избрание членов совета директоров общества.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  6. Утверждение  аудитора общества.

При   регистрации    акционерам   иметь   паспорт  (документ, удостоверяющий личность),   а  

представители акционеров, кроме того, должны иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

         Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров АО «ХПОГАТ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер  1-01-32163-F, дата государственной регистрации – 13.10.2004 г.

         С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению  повторного годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в  повторном годовом общем собрании акционеров АО «ХПОГАТ»  могут ознакомиться  в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: 680030, г. Хабаровск, ул. Павловича, 6,  приемная, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения повторного годового общего собрания акционеров по месту его проведения.  Справки по телефону 21-45-37.

 

  

 

 

 Совет директоров АО «ХПОГАТ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюллетень

 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ПОВТОРНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ХПОГАТ»

Место нахождения общества: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, 6.

Вид общего собрания акционеров: повторное годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата проведения общего собрания акционеров: «19» мая 2017 года

Место проведения общего собрания: г. Хабаровск, ул. Павловича, 6, этаж 3.

Время проведения общего собрания: 15 час. 00 мин.

Акционер:

Количество голосов по вопросам 1-3, 5, 6

 

Количество голосов по вопросу 4 (кумулятивное голосование)

 

1.

Утверждение годового отчета АО «ХПОГАТ» за 2016 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет АО «ХПОГАТ» за 2016 год.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2016 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 года.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2016 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 года. Дивиденды акционерам общества по итогам 2016 года не выплачивать.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

3.

Утверждение дополнений в Устав общества.

Формулировка решения: Утвердить дополнения в Устав общества.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

4.

Избрание членов совета директоров общества.

Формулировка решения: Избрать совет директоров общества в следующем составе:

Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

(Проставить число голосов)

ПРОТИВ

Для проставления числа голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

1.

Ким Александр Кильунович

 

2.

Обозный Николай Степанович

 

3.

Скрыль Юрий Петрович

 

4.

Стригин Анатолий Павлович

 

5.

Шпацерман Сергей Александрович

 

5.

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1.

Мельников Валерий Иванович

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для

проставления

числа голосов

2.

Поташов Сергей Александрович

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для

проставления

числа голосов

3.

Обращев Юрий Иванович

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для

проставления

числа голосов

6.

Утверждение аудитора общества.

Формулировка решения: Утвердить аудитором общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная аудиторская фирма» ОГРН 1022701130869.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

Для проставления числа голосов

                           

     по указанию приобретателя          по указанию владельца депозитарных ценных бумаг            по доверенности                часть акций передана

Подпись акционера (представителя) ______________________ (____________________________________)

ФИО

По доверенности от «_____» ___________________20___г. № _________________

 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

 

Разъяснения по порядку голосования:

Голосующий вправе оставить только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если голосование осуществляется по доверенности в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании или в соответствии с указанием приобретателей акций (или на основании доверенностей от них), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, то:

- в поле под формулировкой решения должна быть сделана  отметка о том, что голосование осуществляется  в соответствии с указаниями приобретателей акций или на основании доверенностей от них или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

- в бюллетене может быть оставлено более одного варианта голосования, и в поле под каждым вариантом голосования проставляется число голосов, отданных за каждый вариант голосования.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, то в поле под каждым вариантом голосования проставляется число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и делается отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

При кумулятивном голосовании (вопрос № 4 повестки дня) число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества 5 (пять) и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

 

Собрание акционеров

 

                   АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «ХПОГАТ»

          Место нахождения общества: 680030,  г. Хабаровск, ул. Павловича, 6.

                              Уважаемые акционеры!

            Совет директоров  АО «ХПОГАТ» сообщает Вам о проведении годового общего  собрания акционеров.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения  годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата  проведения  годового общего собрания акционеров:  21 апреля 2017 года

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Хабаровск, ул. Павловича, 6, этаж 3.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут

Время  начала  регистрации   лиц,  участвующих   в   годовом    общем   собрании   акционеров:

10 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ХПОГАТ» –  27 марта  2017 года.

          ПОВЕСТКА ДНЯ  ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:       

1. Утверждение годового отчета  АО «ХПОГАТ» за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета  о финансовых результатах общества за 2016 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам  2016 года.

3. Утверждение дополнений в Устав общества.

4. Избрание членов совета директоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение  аудитора общества.

При   регистрации    акционерам   иметь   паспорт  (документ, удостоверяющий личность),   а  

представители акционеров, кроме того, должны иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

         Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров АО «ХПОГАТ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер  1-01-32163-F, дата государственной регистрации – 13.10.2004 г.

         С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению  годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ХПОГАТ»  могут ознакомиться  в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: 680030, г. Хабаровск, ул. Павловича, 6,  приемная, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.  Справки по телефону 21-45-37.