АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХПОГАТ»

Место нахождения общества: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, 6.

Уважаемые акционеры!

Совет директоров АО «ХПОГАТ» сообщает вам: в связи с отсутствием кворума на годовом общем собрании акционеров 21 апреля 2017 года проводится повторное годовое общее собрание акционеров.

Вид собрания: повторное годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения повторного годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата проведения повторного годового общего собрания акционеров: 19 мая 2017 года

Место проведения повторного годового общего собрания: г. Хабаровск, ул. Павловича, 6, этаж 3.

Время проведения повторного годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании

акционеров: 14 часов 30 минут

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров АО «ХПОГАТ» – 2 мая 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утверждение годового отчета АО «ХПОГАТ» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2016 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 года.
3. Утверждение дополнений в Устав общества.
Избрание членов совета директоров общества.
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Утверждение аудитора общества.

При регистрации акционерам иметь паспорт (документ, удостоверяющий личность), а

представители акционеров, кроме того, должны иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров АО «ХПОГАТ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-32163-F, дата государственной регистрации – 13.10.2004 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров АО «ХПОГАТ» могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: 680030, г. Хабаровск, ул. Павловича, 6, приемная, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения повторного годового общего собрания акционеров по месту его проведения. Справки по телефону 21-45-37.

Совет директоров АО «ХПОГАТ»