Корпоративные новости

Отчет об итогах голосования

Отчет об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров

акционерного общества «ХПОГАТ» 

 

Полное фирменное наименование

общества:                                                                                  Акционерное общество "ХПОГАТ".

Место нахождения общества:                                         680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 6.

Адрес общества:                                                                    680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 6.

Место проведения общего собрания:                           г. Хабаровск, ул. Павловича, 6, 3- й этаж.

Вид общего собрания:                                                        Повторное годовое.

Форма проведения общего собрания:                         Собрание.

Дата проведения общего собрания:                              05 июля 2024 г.

 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании:                            06 мая 2024 г.

Полное фирменное наименование 

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии:                                                                 Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Дальневосточного филиала.

Место нахождения регистратора:                                 г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

Адрес регистратора:                                                             г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404 (Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»).

Уполномоченное лицо регистратора:                          Титова Анна Юрьевна.

Председательствующий на общем собрании:           Голотенко Ольга Николаевна.

Секретарь общего собрания:                                           Юнгус Галина Андреевна.

Повестка дня общего собрания

1.          Утверждение годового отчета акционерного общества «ХПОГАТ» по итогам 2023 года.

2.          Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков акционерного общества «ХПОГАТ» по результатам 2023 года.

3.          Избрание членов совета директоров общества.

4.          Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.          Утверждение годового отчета акционерного общества «ХПОГАТ» по итогам 2023 года.

Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

32 492

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

32 492

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

10 452

Наличие кворума:

Имеется (32,17%)

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

10 452

10 452

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет акционерного общества «ХПОГАТ» по итогам 2023 года.

2.          Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков акционерного общества «ХПОГАТ» по результатам 2023 года.

 

 

Информация о наличии кворума по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

32 492

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

32 492

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

10 452

Наличие кворума:

Имеется (32,17%)

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

10 452

10 452

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли и убытков акционерного общества «ХПОГАТ» по результатам 2023 года. Дивиденды акционерам общества по результатам 2023 года не выплачивать.

3.          Избрание членов совета директоров общества.

Информация о наличии кворума по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

 162 460

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

 162 460

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

52 260

Наличие кворума:

Имеется (32,17%)

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

            52 260

№ п/п

Кандидат 

Число голосов

1

Вязов Андрей Леонтьевич

10 452

2

Голотенко Ольга Николаевна

10 452

3

Поташов Сергей Александрович

10 452

4

Шпацерман Сергей Александрович

10 452

5

Юнгус Галина Андреевна

10 452

«Против»

0

«Воздержался»

0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров общества в следующем составе:

1.          Вязов Андрей Леонтьевич

2.          Голотенко Ольга Николаевна

3.          Поташов Сергей Александрович

4.          Шпацерман Сергей Александрович

5.          Юнгус Галина Андреевна

4.          Избрание членов ревизионной комиссии общества.

 

Информация о наличии кворума по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

32 492

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

31 733

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

9 693

Наличие кворума:

Имеется (30,55%)

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

1.          Плутахин Александр Павлович

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

9 693

9 693

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

2.          Сахно Людмила Григорьевна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

9 693

9 693

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

3.          Шпацерман Любовь Сергеевна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

9 693

9 693

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1.          Плутахин Александр Павлович

2.          Сахно Людмила Григорьевна

3.          Шпацерман Любовь Сергеевна

 

Председатель собрания                        О.Н. Голотенко 

 

Секретарь собрания                                 Г.А. Юнгус

 

Собрание акционеров

                   АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «ХПОГАТ»

  Место нахождения общества:   Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, 6.

                              Уважаемый  акционер!

      Совет директоров  акционерного общества  «ХПОГАТ» сообщает Вам, что в связи с отсутствием кворума на годовом общем собрании акционеров 31 мая 2024 года  проводится повторное  годовое общее  собрание акционеров.

Вид собрания: повторное годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения повторного годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата  проведения повторного  годового общего собрания акционеров:  5 июля 2024 года

Место  проведения  повторного   годового   общего   собрания   акционеров:

 г. Хабаровск,  ул. Павловича, 6,  3-й этаж.

Время проведения повторного годового общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут

Время  начала  регистрации   лиц,  участвующих   в повторном годовом общем   собрании  

акционеров:  11 часов 00 минут

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров акционерного общества «ХПОГАТ», – 6 мая  2024 года.

          ПОВЕСТКА ДНЯ  ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ     

1. Утверждение годового отчета  акционерного общества  «ХПОГАТ» по итогам 2023 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков акционерного общества  «ХПОГАТ» по результатам  2023 года.

3. Избрание членов совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

При   регистрации    акционерам   иметь   паспорт  (документ, удостоверяющий личность),   а  

представители акционеров, кроме того, должны иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

         Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня повторного общего собрания акционеров акционерного общества «ХПОГАТ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер  1-01-32163-F, дата государственной регистрации – 13.10.2004 г.

         С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению  повторного годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в  повторном годовом общем собрании акционеров акционерного общества «ХПОГАТ»,  могут ознакомиться  в течение  20  дней  до   проведения   собрания     по   адресу:  г. Хабаровск,  ул. Павловича,  6,  3-й этаж, приемная, с 11 часов  до 15 часов, а также во время регистрации и  проведения повторного годового общего собрания акционеров по месту его проведения.  Справки по телефону 8 (4212) 21-45-37.

 

  

Генеральный директор

   АО «ХПОГАТ»                                                                                                      С.А. Шпацерман       

 

 

Собрание акционеров

                   АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «ХПОГАТ»

  Место нахождения общества:   Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, 6.

                              Уважаемый  акционер!

 Совет директоров  акционерного общества  «ХПОГАТ» сообщает Вам о проведении годового общего  собрания акционеров.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения  годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата  проведения  годового общего собрания акционеров:  31 мая 2024 года

Место  проведения  годового   общего   собрания   акционеров:

 г. Хабаровск,  ул. Павловича, 6,  3-й этаж.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут

Время  начала  регистрации   лиц,  участвующих   в  годовом общем   собрании  

акционеров:  11 часов 00 минут

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров акционерного общества «ХПОГАТ», – 6 мая  2024 года.

          ПОВЕСТКА ДНЯ  ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ     

1. Утверждение годового отчета  акционерного общества  «ХПОГАТ» по итогам 2023 года

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков акционерного общества  «ХПОГАТ» по результатам  2023 года.

3. Избрание членов совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

При   регистрации    акционерам   иметь   паспорт  (документ, удостоверяющий личность),   а  

представители акционеров, кроме того, должны иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

         Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров акционерного общества «ХПОГАТ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер  1-01-32163-F, дата государственной регистрации – 13.10.2004 г.

         С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению  годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров акционерного общества «ХПОГАТ»,  могут ознакомиться  в течение  20  дней  до   проведения   собрания     по   адресу:  г. Хабаровск,  ул. Павловича,  6,  3-й этаж, приемная, с 11 часов  до 15 часов, а также во время регистрации и  проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.  Справки по телефону 8 (4212) 21-45-37.

 

  

Генеральный директор

   АО «ХПОГАТ»                                                                                                      С.А. Шпацерман       

 

 

 

 

Отчет об итогах голосования

Отчет об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров

                                                     акционерного общества «ХПОГАТ»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "ХПОГАТ".

Место нахождения общества:                              Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, 6.

Адрес общества:                                                     Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, 6.

Место проведения общего собрания:                г. Хабаровск, ул. Павловича, 6, этаж 3

Вид общего собрания:                                            повторное годовое

Форма проведения общего собрания:               собрание

Дата проведения общего собрания:                   7 июля 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании:                 08 мая 2023 г.

Полное фирменное наименование регистратора, 

выполнявшего функции  счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Дальневосточного филиала.

Место нахождения регистратора:                      г. Москва, ул. Буженинова, д. 30. стр.1

Адрес регистратора:                                              г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404                                                                                    (Дальневосточный  филиал АО «Новый регистратор»)

Уполномоченное лицо регистратора:               Титова Анна Юрьевна

Председатель собрания: Ким Александр Кильунович   Секретарь собрания: Юнгус Галина Андреевна

                        Повестка дня общего собрания

1.        Утверждение годового отчета  акционерного общества  «ХПОГАТ» по итогам  2022  года.

2.        Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков акционерного общества «ХПОГАТ»  по результатам 2022 года.

3.        Избрание членов совета директоров общества.

4.        Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5.        Утверждение аудитора общества.

 1. Утверждение годового отчета акционерного общества  «ХПОГАТ» по итогам 2022 года.

Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

32 492

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком  России от 16.11.2018 г. № 660-П:

32 492

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

12 342

 

Наличие кворума:

есть (37,98%)

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

12 342

12 342

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет  акционерного общества «ХПОГАТ» по итогам 2022  года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и

убытков акционерного общества  «ХПОГАТ» по результатам 2022  года.

Информация о наличии кворума по второму  вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

32 492

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного  Банком  России от 16.11.2018 г. № 660-П:

32 492

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

12 342

 

Наличие кворума:

есть (37,98%)

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

12 342

12 342

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня: Утвердить

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли и убытков

акционерного общества «ХПОГАТ» по результатам  2022 года. Дивиденды акционерам общества по

результатам 2022 года не выплачивать.

3. Избрание членов совета директоров общества.

Информация о наличии кворума по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

 162 460

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

 162 460

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

61 710

 

Наличие кворума:

есть (37,98%)

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

61 710

№ п/п

Кандидат 

Число голосов

1.

Ким  Александр Кильунович

12 342

2.

Голотенко Ольга Николаевна

12 342

3.

Поташов Сергей Александрович

12 342

4.

Шпацерман Сергей Александрович

12 342

5.

Юнгус Галина Андреевна

12 342

«Против»

0

«Воздержался»

0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня: Избрать совет директоров общества  в следующем  составе: 1. Ким Александр Кильунович 2. Голотенко Ольга Николаевна  

3. Поташов Сергей Александрович  4. Шпацерман Сергей Александрович  5. Юнгус Галина Андреевна.

 

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Информация о наличии кворума по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

32 492

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

31 659

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

11 567

 

Наличие кворума:

есть (36,54%)

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

1.        Плутахин Александр Павлович

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

11 567

11 567

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

2.        Сахно Людмила Григорьевна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

11 567

11 567

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

3.        Шпацерман Любовь Сергеевна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

11 567

11 567

 

0

 

 

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

Формулировка  решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня: Избрать

ревизионную комиссию общества в следующем составе: 1.           Плутахин Александр Павлович  2. Сахно

Людмила Григорьевна    3.Шпацерман Любовь Сергеевна

5. Утверждение аудитора общества.

Информация о наличии кворума по пятому  вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

32 492

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

32 492

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

12 342

 

Наличие кворума:

есть (37,98%)

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

12 342

12 342

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

 

Формулировка  решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором общества на 2023 год   Общество с ограниченной ответственностью «ДАО Аудит»  ОГРН 1202700019444.

Председатель собрания                                                                           А.К.Ким

Секретарь собрания                                                                                 Г.А.Юнгус

 

Собрание акционеров

 

                   АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «ХПОГАТ»

  Место нахождения общества:   Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, 6.

                              Уважаемый  акционер!

      Совет директоров  акционерного общества  «ХПОГАТ» сообщает Вам, что в связи с отсутствием кворума на годовом общем собрании акционеров 2 июня 2023 года  проводится повторное  годовое общее  собрание акционеров.

Вид собрания: повторное годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения повторного годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата  проведения повторного  годового общего собрания акционеров:  7 июля 2023 года

Место  проведения  повторного   годового   общего   собрания   акционеров:

 г. Хабаровск,  ул. Павловича, 6,  3-й этаж.

Время проведения повторного годового общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут

Время  начала  регистрации   лиц,  участвующих   в повторном годовом общем   собрании  

акционеров:  11 часов 00 минут

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров акционерного общества «ХПОГАТ», – 8 мая  2023 года.

          ПОВЕСТКА ДНЯ  ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ     

1. Утверждение годового отчета  акционерного общества  «ХПОГАТ» по итогам 2022 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков акционерного общества  «ХПОГАТ» по результатам  2022 года.

3. Избрание членов совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение  аудитора общества.

При   регистрации    акционерам   иметь   паспорт  (документ, удостоверяющий личность),   а   

представители акционеров, кроме того, должны иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

         Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня повторного общего собрания акционеров акционерного общества «ХПОГАТ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер  1-01-32163-F, дата государственной регистрации – 13.10.2004 г.

         С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению  повторного годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в  повторном годовом общем собрании акционеров акционерного общества «ХПОГАТ»,  могут ознакомиться  в течение  20  дней  до   проведения   собрания     по   адресу:  г. Хабаровск,  ул. Павловича,  6,  3-й этаж, приемная, с 11 часов  до 15 часов, а также во время регистрации и  проведения повторного годового общего собрания акционеров по месту его проведения.  Справки по телефону 8 (4212) 21-45-37.

 

  

 

 

 

Генеральный директор

   АО «ХПОГАТ»                                                                                                      С.А. Шпацерман       

 

Собрание акционеров

                        АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «ХПОГАТ»

  Место нахождения общества:   Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, 6.

                                        Уважаемый  акционер!

 Совет директоров  акционерного общества  «ХПОГАТ» сообщает Вам о проведении годового общего  собрания акционеров.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения  годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата  проведения  годового общего собрания акционеров:  2 июня 2023 года

Место  проведения  годового   общего   собрания   акционеров:

 г. Хабаровск,  ул. Павловича, 6,  3-й этаж.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут

Время  начала  регистрации   лиц,  участвующих   в  годовом общем   собрании  

акционеров:  11 часов 00 минут

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров акционерного общества «ХПОГАТ», – 8 мая  2023 года.

          ПОВЕСТКА ДНЯ  ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ      

1. Утверждение годового отчета  акционерного общества  «ХПОГАТ» по итогам 2022 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков акционерного общества  «ХПОГАТ» по результатам  2022 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение  аудитора общества.

При   регистрации    акционерам   иметь   паспорт  (документ, удостоверяющий личность),   а  

представители акционеров, кроме того, должны иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

         Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров акционерного общества «ХПОГАТ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер  1-01-32163-F, дата государственной регистрации – 13.10.2004 г.

         С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению  годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров акционерного общества «ХПОГАТ»,  могут ознакомиться  в течение  20  дней  до   проведения   собрания     по   адресу:  г. Хабаровск,  ул. Павловича,  6,  3-й этаж, приемная, с 11 часов  до 15 часов, а также во время регистрации и  проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.  Справки по телефону 8 (4212) 21-45-37.

 

  

Генеральный директор

   АО «ХПОГАТ»                                                                                                      С.А. Шпацерман       

 

 

 

Отчет об итогах голосования

Отчет об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров

                                                     акционерного общества «ХПОГАТ»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "ХПОГАТ".

Место нахождения общества:                                 Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, 6.

Адрес общества:                                                     Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, 6.

Место проведения общего собрания:                  г. Хабаровск, ул. Павловича, 6,  3-й этаж

Вид общего собрания:                                               повторное годовое

Форма проведения общего собрания:                 собрание

Дата проведения общего собрания:                     22 июля 2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании:                  30 мая 2022 г.

Полное фирменное наименование регистратора, 

выполнявшего функции  счетной комиссии:  Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Дальневосточного филиала.

Место нахождения регистратора:                         г. Москва, ул. Буженинова, д. 30. стр.1

Адрес регистратора:                                              г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404

                                                                                   (Дальневосточный  филиал АО «Новый регистратор»)

Уполномоченное лицо регистратора:                  Титова Анна Юрьевна

Председатель собрания: Ким Александр Кильунович   Секретарь собрания: Юнгус Галина Андреевна

                        Повестка дня общего собрания

1.         Утверждение годового отчета  акционерного общества  «ХПОГАТ» по итогам  2021  года.

2.         Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков акционерного общества «ХПОГАТ»  по результатам 2021 года.

3.         Избрание членов совета директоров общества.

4.         Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5.         Утверждение аудитора общества.

 

 1. Утверждение годового отчета акционерного общества  «ХПОГАТ» по итогам 2021 года.

Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

32 492

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком  России от 16.11.2018 г. № 660-П:

32 492

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

12 418

 

Наличие кворума:

есть (38,22%)

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

12 418

12 418

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет  акционерного общества «ХПОГАТ» по итогам 2021  года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков акционерного общества  «ХПОГАТ» по результатам 2021  года.

Информация о наличии кворума по второму  вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

32 492

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного  Банком  России от 16.11.2018 г. № 660-П:

32 492

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

12 418

 

Наличие кворума:

есть (38,22%)

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

12 418

12 418

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли и убытков  акционерного общества «ХПОГАТ» по результатам  2021 года. Дивиденды акционерам общества по результатам 2021 года не выплачивать.

3. Избрание членов совета директоров общества.

Информация о наличии кворума по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

 162 460

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

 162 460

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

62 090

 

Наличие кворума:

есть (38,22%)

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

62 090

№ п/п

Кандидат 

Число голосов

1.

Ким  Александр Кильунович

12 418

2.

Обозный Николай Степанович

12 418

3.

Стригин Анатолий Павлович

12 418

4.

Шпацерман Сергей Александрович

12 418

5.

Юнгус Галина Андреевна

12 418

«Против»

0

«Воздержался»

0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня: Избрать совет директоров общества  в следующем  составе: 1. Ким Александр Кильунович 2. Обозный Николай Степанович  3. Стригин Анатолий Павлович   4. Шпацерман Сергей Александрович    5. Юнгус Галина Андреевна.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Информация о наличии кворума по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

32 492

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

31 372

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

11 716

 

Наличие кворума:

есть (37,35%)

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

1.         Плутахин Александр Павлович

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

11 716

11 716

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

2.         Сахно Людмила Григорьевна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

11 716

11716

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

3.         Шпацерман Любовь Сергеевна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

11 716

11 716

 

0

 

 

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

Формулировка  решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: 1. Плутахин Александр Павлович  2. Сахно Людмила Григорьевна    3. Шпацерман Любовь Сергеевна

5. Утверждение аудитора общества.

Информация о наличии кворума по пятому  вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

32 492

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

32 492

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

12 418

 

Наличие кворума:

есть (38,22%)

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Голоса

12 418

12 418

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

Формулировка  решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором общества на 2022 год  Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная аудиторская фирма» ОГРН 1022701130869.

Председатель собрания                                                                          А.К.Ким

Секретарь собрания                                                                                Г.А.Юнгус

Собрание акционеров

                   АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «ХПОГАТ»

  Место нахождения общества:   Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, 6.

                              Уважаемый  акционер!

      Совет директоров  акционерного общества  «ХПОГАТ» сообщает Вам, что в связи с отсутствием кворума на годовом общем собрании акционеров 24 июня 2022 года  проводится повторное  годовое общее  собрание акционеров.

Вид собрания: повторное годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения повторного годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата  проведения повторного  годового общего собрания акционеров:  22 июля 2022 года

Место  проведения  повторного   годового   общего   собрания   акционеров:

 г. Хабаровск,  ул. Павловича, 6,  3-й этаж.

Время проведения повторного годового общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут

Время  начала  регистрации   лиц,  участвующих   в повторном годовом общем   собрании  

акционеров:  11 часов 00 минут

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров акционерного общества «ХПОГАТ», – 30 мая  2022 года.

          ПОВЕСТКА ДНЯ  ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ      

  1. Утверждение годового отчета  акционерного общества  «ХПОГАТ» по итогам 2021 года.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков акционерного общества  «ХПОГАТ» по результатам  2021 года.
  3. Избрание членов совета директоров общества.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  5. Утверждение  аудитора общества.

При   регистрации    акционерам   иметь   паспорт  (документ, удостоверяющий личность),   а   

представители акционеров, кроме того, должны иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

         Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня повторного общего собрания акционеров акционерного общества «ХПОГАТ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер  1-01-32163-F, дата государственной регистрации – 13.10.2004 г.

         С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению  повторного годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в  повторном годовом общем собрании акционеров акционерного общества «ХПОГАТ»,  могут ознакомиться  в течение  20  дней  до   проведения   собрания     по   адресу:  г. Хабаровск,  ул. Павловича,  6,  3-й этаж, приемная, с 11 часов  до 15 часов, а также во время регистрации и  проведения повторного годового общего собрания акционеров по месту его проведения.  Справки по телефону 8 (4212) 21-45-37.

 

  

Совет директоров акционерного общества «ХПОГАТ»

Собрание акционеров

                        АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «ХПОГАТ»

Место нахождения общества:  Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, 6.

                              Уважаемый акционер!

 Совет директоров  Акционерного общества «ХПОГАТ» сообщает Вам о проведении годового общего  собрания акционеров.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения  годового общего собрания акционеров –  собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата  проведения  годового общего собрания акционеров:  24 июня  2022 года

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Хабаровск, ул. Павловича, 6, этаж 3.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут

Время  начала  регистрации   лиц,  участвующих   в   годовом    общем   собрании   акционеров:

11 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ХПОГАТ» –  30 мая  2022 года.

          ПОВЕСТКА ДНЯ  ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ     

1. Утверждение годового отчета  Акционерного общества «ХПОГАТ» по итогам 2021 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков Акционерного общества «ХПОГАТ» по результатам  2021 года.

3. Избрание членов совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение  аудитора общества.

 

При   регистрации    акционерам   иметь   паспорт  (документ, удостоверяющий личность),   а  

представители акционеров, кроме того, должны иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

         Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Акционерного общества «ХПОГАТ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер  1-01-32163-F, дата государственной регистрации – 13.10.2004 г.

         С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению  годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ХПОГАТ»  могут ознакомиться  в течение 20 дней до проведения собрания по адресу:  г. Хабаровск, ул. Павловича, 6,  3 этаж,  приемная, с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.  Справки по телефону 8 (4212) 21-45-37.

  

Совет директоров Акционерного общества «ХПОГАТ»

 

Собрание акционеров

                                                               АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «ХПОГАТ»

                                                                       Уважаемые  акционеры!

           Акционерного  общества «ХПОГАТ»  (далее – «Общество»),  место   нахождения:  Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Павловича, 6,  ОГРН  1022700926126, в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022  № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  сообщает о том, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества (далее - Акционеры), вправе внести предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения  о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества (далее – Предложения), указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

               Акционеры вправе вносить такие предложения  в дополнение к предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

               В случае внесения акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.

               Дата, определенная Советом директоров Общества, до которой от акционеров будут приниматься указанные выше предложения –  27 мая 2022 года.

               Совет директоров Общества рассмотрит поступившие предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются указанные выше предложения.

               Дата проведения годового общего собрания акционеров – 24 июня 2022 года.

              Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер  1-01-32163-F, дата государственной регистрации – 13.10.2004 г.

               Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества будет согласно пункту 12.15 Устава Общества опубликовано в печатном издании -  газете «Тихоокеанская звезда» и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.hpogat.ru

в срок, предусмотренный действующим законодательством - не позднее, чем за 21 день до даты собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться указанные предложения: 680020, город Хабаровск, улица Павловича, 6, Совет директоров АО «ХПОГАТ».

 

Совет директоров Акционерного общества «ХПОГАТ»